Биржа Bitfinex будет «сдавать» клиентов налоговым службам, недовольство растет
Четвертая в мире по объему торгов криптовалютная биржа Bitfinex начнет раскрывать данные пользователей налоговым службам. Ранее платформа считалась одной из наиболее дружественных к клиентам, и такое решение вызвало широкий резонанс.
Биржа зарегистрирована на Виргинских островах, которые также называют «налоговой гаванью». Руководство платформы сообщило, что будет сохранять информацию и вправе делиться ею с налоговыми службами. Многим пользователям были разосланы электронные письма. В них сообщалось, что криптобиржа намерена следовать правилам KYC («знай своего клиента»). Видимо, идентификации личности и местонахождения руководству показалось мало, и теперь пользователи должны предоставить налоговые реквизиты. Эти данные платформа может предоставлять налоговикам по месту проживания клиента.
Пару месяцев назад Bitfinex правилам KYC не следовала, это считалось приоритетом работы биржи. В Twitter появилась публикация, объясняющая новую политику: «Мы не разослали данное сообщение всем пользователям. Мы уведомляем только клиентов, которые, как мы считаем, обязаны сообщить свои данные налоговым службам. Если вы не получили сообщение, значит, нет необходимости в настоящее время раскрывать данные».
Будут ли последствия?
Многие клиенты биржи заявили о намерении бойкотировать платформу и пользоваться услугами других площадок. Из-за повышенного уровня регулирования криптовалютных инвесторов и так всячески стараются принудить к содействию. Многие считают решение Bitfinex неприемлемым и ограничивающим права и свободы граждан, независимо от правовой базы.
Ранее по этой теме в новостях:
12.04.2018: В мире уже больше 500 криптовалютных бирж, и это не предел
Еще пару лет назад количество обменников можно было пересчитать на пальцах, на сегодняшний день в мире функционирует более 500 бирж. По данным Coinmarketcap, их 208, но еще сотни не учтены – в их числе региональные обменники, доступные только в определенных странах и на континентах.
Многие из этих платформ не входят в список отслеживающих сайтов. К этой категории относятся P2P сайты, а также платформы, работающие в Deep Web.
Биржи – важная часть экосистемы
Эксперты говорят, что увеличение количества обменников свидетельствует о развитии криптовалютной экосистемы. Раньше, когда экосистема биткоина полностью полагалась только на криптобиржу Mt Gox, это чуть не привело к краху криптовалюты, когда обменник подвергся хакерской атаке. Проанализировав графики торговых объемов, пользователи смогут выбирать оптимальный вариант. Пока больше 50% всего объема торговли цифровыми активами приходится на три биржи – крах одной из них не уничтожит рынок, но существенно повредит всей отрасли.
Именно опыт биржи Binance, которая буквально за 12 месяцев из скромного стартапа превратилась в платформу-миллионник вдохновляет основателей других обменников. Специалисты считают, что появление новых бирж увеличит конкуренцию на рынке, заставит участников более тщательно следить за качеством услуг. Также снижается вероятность единовременного краха всей системы вследствие взлома одного из обменников.
Оливер Айзекс, инвестор и советник по криптовалютам работал со многими новыми биржами. Он говорит: «Для пользователя важно не только имя, но и качество обслуживания, техническая поддержка, скорость транзакций». Сейчас количество бирж растет, как на дрожжах, но, если криптовалютный рынок продолжит падение, многие обменники уподобятся «городам-призракам», и только сильные игроки смогут поддерживать ликвидность.
28.02.2018: Криптовалютные биржи Малайзии обязаны уточнять цели транзакций и данные клиентов
Вступили в силу новые требования Центробанка Малайзии по отношению к криптовалютным биржам. Ограничения на деятельность наложены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правила распространяются на все биржевые операции в парах «крипто-крипто» и «фиат-крипто».
В сообщении Центрального Банка Negara Malaysia сказано: «Учреждения должны тщательно проверять всех клиентов, совершающих транзакции, в момент регистрации и в случае возникновения подозрений в противозаконных действиях. Клиентам рекомендуется тщательно взвесить риски, связанные с торговлей криптовалютами».
Конец анонимности?
При регистрации на криптовалютной бирже клиентам нужно будет предоставить следующие данные: имя, адрес проживания, дата рождения. Во время каждой транзакции плательщику придется уточнять цель совершения платежа. Как отмечают представители Центробанка, этот закон необходим, чтобы обменники более внимательно отнеслись к сбору и проверке информации о пользователях.
Законопроект начали разрабатывать еще в ноябре 2017 года. После череды правок в декабре его вынесли на всеобщее обсуждение. В то же время представители Negara Malaysia заявляют, что решение правительства не следует рассматривать как легализацию криптовалют. В стране цифровые валюты по-прежнему не признаны в качестве платежного инструмента.
Таким подходом к контролю работы криптовалютных бирж заинтересовались и другие страны. Вопрос борьбы с терроризмом и незаконными транзакциями стоит необычайно остро, а политики пока в поисках путей его решения.
26.02.2018: Coinbase выдаст налоговой службе США данные пользователей
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase предоставит Налоговому управлению США (IRS) данные 13 тысяч пользователей.
Запрос от IRS поступил в рамках расследования уклонения от уплаты налогов. С 1 января вступили в действие поправки к Налоговому Кодексу, касающиеся обменных операций с криптовалютами. Цифровые средства тоже облагаются налогом. В пятницу клиентам Coinbase были разосланы соответствующие уведомления. Во время судебного слушанья в июне Налоговое управление настаивало на раскрытии анонимности всех пользователей Coinbase, но решением суда количество было сокращено до 13 тысяч.
Властям будут предоставлены сведения об имени, дате рождения, ИНН, адресе проживания пользователя. К делу будет приложена и история транзакций на платформе за 2013-2015 год. В письме представители Coinbase предлагают «обратиться за консультацией к адвокатам», если у клиента есть какие-либо вопросы и сомнения. Ответы на некоторые вопросы также можно найти на сайте обменника.
Coinbase, несмотря на частичное раскрытие анонимности клиентов, все равно считает решение суда значительной победой. В постановлении суда штата Калифорния сказано, что идентификации подлежат люди, которые купили, продали, получили или отправили криптовалюту на сумму более $20 000 со своих счетов в Coinbase в течение 1 года. Изначально IRS планировало принять меры против полумиллиона пользователей.
Криптовалютная биржа Coinbase очень популярна. По состоянию на конец ноября 2017 года на ней зарегистрировалось 13,3 миллиона пользователей. На официальном сайте Coinbase зарегистрировано более 10 млн. человек.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы Вконтакте и Facebook и будьте в курсе событий!
