Криптовалютные биржи Малайзии обязаны уточнять цели транзакций и данные клиентов

Вступили в силу новые требования Центробанка Малайзии по отношению к криптовалютным биржам. Ограничения на деятельность наложены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правила распространяются на все биржевые операции в парах «крипто-крипто» и «фиат-крипто».

Криптовалютные биржи Малайзии обязаны уточнять цели транзакций и данные клиентов

В сообщении Центрального Банка Negara Malaysia сказано: «Учреждения должны тщательно проверять всех клиентов, совершающих транзакции, в момент регистрации и в случае возникновения подозрений в противозаконных действиях. Клиентам рекомендуется тщательно взвесить риски, связанные с торговлей криптовалютами».

Конец анонимности?

При регистрации на криптовалютной бирже клиентам нужно будет предоставить следующие данные: имя, адрес проживания, дата рождения. Во время каждой транзакции плательщику придется уточнять цель совершения платежа. Как отмечают представители Центробанка, этот закон необходим, чтобы обменники более внимательно отнеслись к сбору и проверке информации о пользователях.

Законопроект начали разрабатывать еще в ноябре 2017 года. После череды правок в декабре его вынесли на всеобщее обсуждение. В то же время представители Negara Malaysia заявляют, что решение правительства не следует рассматривать как легализацию криптовалют. В стране цифровые валюты по-прежнему не признаны в качестве платежного инструмента.

Таким подходом к контролю работы криптовалютных бирж заинтересовались и другие страны. Вопрос борьбы с терроризмом и незаконными транзакциями стоит необычайно остро, а политики пока в поисках путей его решения.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы Вконтакте и Facebook и будьте в курсе событий!