В США расследуют, кто манипулирует курсом криптовалют
В последнее время эксперты связывают ценовые колебания с манипуляциями курсами криптовалют. В Министерстве юстиции США начали уголовное расследование с целью подтвердить или опровергнуть наличие противозаконных действий со стороны трейдеров.
Источники сообщают, что в первую очередь расследование будет направлено на выявление противозаконных тактик торговли, которые могут влиять на котировки криптовалют. В первую очередь, это подача большого количества ненастоящих заявок, чтобы подтолкнуть других участников к продаже или покупке криптовалюты. Также популярен метод искусственного создания больших торговых объемов актива: трейдеры одновременно покупают и продают одни и те же финансовые инструменты и вводят рынок в заблуждение.
Власти обеспокоены, что рынок подвержен таким манипуляциям, ведь они вызывают массовые колебания цен и подрывают доверие к цифровым активам. Сотрудники Министерства юстиции объединились с Комиссией по торговле товарными фьючерсами, которая также является финансовым регулятором рынка.
Исследованием рынка занимаются не только США. К примеру, китайские эксперты в ходе расследования выявили больше 400 фейковых криптовалют и ICO.
Ранее по этой теме в новостях:
18.05.2018: Новые изменения в законе по регулированию криптовалют в России
Пока ведется работа по редактированию закона о регулировании криптовалют, специалисты предложили уточнить понятия и называть криптовалюты «цифровыми деньгами», а токены – «цифровыми правами». Новый закон коснется прав инвесторов и криптовалютных трейдеров.
Оба законопроекта подали в Госдуму. Один определяет порядок проведения ICO, майнинга, а также основные термины в сфере криптовалют. Второй предлагает внести изменения в гражданский кодекс РФ для регулирования криптовалютных операций. Закон, легализирующий продажу токенов, одобрен Комитетом по финансовому рынку.
Правильные термины – это важно
Дмитрий Медведев, премьер-министр России заявил, что необходимо избавиться от сленговых выражений вроде «криптовалюты» и «токены». Им будут соответствовать более строгие юридические концепции. Медведев подчеркнул, что законным платежным средством был и останется в будущем российский рубль. Однако сделки с цифровыми валютами – это реальность, которую больше нельзя игнорировать. Он добавил, что новые правила помогут контролировать цифровую среду и разработать основу для налогообложения.
Дмитрий Медведев сказал: «Запреты в виртуальной среде не работают, поскольку можно найти способы их обойти. Правительство нуждается в гибком правовом регулировании, которое не будет препятствовать развитию этого сектора. Нахождение этого баланса, вероятно, является самой сложной задачей».
Российский финансовый регулятор продолжает настаивать на обязательной идентификации лиц, которые пользуются услугами криптовалютных обменников и банкоматов. Также криптовалютных инвесторов планируют занести в специальный реестр и присвоить идентификационные номера налогоплательщиков всем криптотрейдерам в стране.
14.05.2018: В Таиланде вступил в силу закон о регулировании криптовалют
Указ о регулировании криптовалют вступил в силу 14 мая. Также правительство пересмотрело налоговый кодекс страны, добавив в него правки касательно цифровых валют. Нарушителям закона грозят санкции, вплоть до тюремного заключения.
Закон о контроле над криптовалютами BE 2561 был одобрен тайским кабинетом министров в марте, но претерпел существенные изменения. Согласно указу, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) наделена полномочиями регулировать цифровые активы и деятельность лиц, осуществляющих их продажу. SEC будет отвечать за:
- Регулирование выпуска и предложения (ICO) криптовалютных активов.
- Установление пошлин и требований для регистрации.
- Контроль над соблюдением законов в этой области.
Важные нюансы закона
Физические и юридические лица, которые занимаются продажей криптовалют, обязаны зарегистрироваться в SEC в течение 90 дней с момента вступления в силу закона. Нарушение данного положения карается штрафом от 500 тыс. батов (около 15,6 тыс. долларов) или тюремным заключением сроком до 2 лет. Все криптовалютные операции будут облагаться НДС в размере 7% и 15%-ным налогом на прибыль.
Министерство финансов Таиланда прокомментировало принятие закона так: «Это необходимо для обеспечения всестороннего регулирования криптовалют, предотвращения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов».
23.04.2018: В России появится стандарт для проектов ICO
В России разрабатывают стандарт, который будет регламентировать проекты ICO. Его основная цель – помочь инвесторам отличить реальные проекты от финансовых пирамид и хайпов.
Оформление документации возложено на Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Власти пришли к выводу, что такой стандарт – это необходимость. По статистике за 2017 год российские ICO-проекты привлекли инвестиции на сумму более $300 млн. Более половины оказались обычными пирамидами. Эксперты прогнозируют, что в этом году проекты смогут собрать $1-1,5 млрд при условии, что они будут более надежными и понятными.
Стандарт будет включать следующие критерии:
- Наличие достоверной информации об основателях и команде проекта.
- Наличие сайта проекта, новизна идеи, количество заимствований.
- Сведения о проектах, ранее реализованных основателями.
- Подробная информация о технологии проекта – бизнес-план и white paper.
- «Дорожная карта».
Законодательно стандарт утверждать не планируют, он станет частью системы саморегулирования рынка ICO. 20 марта в Госдуму внесли законопроект о цифровых финансовых активах – там прописаны только общие подходы к ICO. Отдельные детали решено конкретизировать на уровне саморегулирования. Стандарт будет опубликован в интернете и доступен каждому. В РАКИБ же планируется создание комитета, который будет заниматься экспертизой ICO-проектов на предмет их соответствия стандарту.
Напомним, что из-за проведенного ICO и криптовалюты Gram в России заблокировали мессенджер Telegram.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал или группы Вконтакте и Facebook и будьте в курсе событий!
